با توجه به آگهی دعوت هیئت مدیره از صاحبان سهام مندرج در روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد (پیوست) به شماره 6185 مورخ 1403/10/04 جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مهندسی معدنی زرین پودر نوین کسرا (سهامی خاص) رأس ساعت 11:00 صبح روز دوشنبه به تاریخ 1403/10/17 با حضور 60/83 درصد از سهامداران با تعداد 364.982.228 سهم صاحبان سهام و نماینده قانونی ایشان به شرح لیست پیوست در محل تهران، خیابان فیاضی، خیابان آقابزرگی، پلاک 21 ، طبقه 8 تشکیل شد و پس از حمد و سپاس ایزد منان ابتدا نسبت به انتخاب هیئت رئیسه به شرح ذیل اقدام شد:
1 - محمدعلی ابراهیم نژاد، به نمایندگی شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان - ریاست مجمع
2 – کسری سعیدی افشار، به نمایندگی شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا - ناظر مجمع
3 – امیر فاروق شیخی، به نمایندگی شرکت گلوله های سرامیکی دیباسرام نوین کسرا - ناظر مجمع
4 – بهزاد غلامپور، منشی مجمع
با توجه به حضور 60/83 درصد سهامداران در جلسه، رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و پس از قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت درباره گزارش توجیهی افزایش سرمایه به منظور اصلاح ساختار مالی و در راستای خروج از شمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت و افزایش حداعتباری شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و تأمین کنندگان و همچنین افزایش ظرفیت تولید و فروش محصولات، پیشنهاد شد نسبت به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده اقدام شود.
مجمع عمومی فوق العاده بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت و نیاز به منابع مالی جدید جهت تحقق اهداف شرکت، مصوب نمود سرمایه شرکت با رعایت مواد 166 و 169 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت طی یک نوبت تا مبلغ 600,000 میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران به صورت توأمان یا منفرداً و از طریق صدور سهام جدید به مبلغ اسمی سهام جهت جبران بخشی از زیان انباشته افزایش یابد که پس از افزایش مذکور، سرمایه شرکت از مبلغ 600,000 میلیون ریال تا مبلغ 1,200,000 میلیون ریال معادل 100 درصد سرمایه افزایش خواهد یافت. لازم به ذکر است به استناد ماده 166 و 169 لایحه اصلاح قانون تجارت چنانچه سهامداران ظرف مدت 60 روز از حق تقدم خود در افزایش سرمایه استفاده ننماید و در افزایش سرمایه شرکت نکند حق تقدم های استفاده نشده در اختیار هیئت مدیره قرارگرفته و با تأیید و موافقت هیئت مدیره در اختیار سایر سهامداران قرار خواهد گرفت .
به هیئت مدیره تفویض اختیار گردید نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقدام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه تا مبلغ مذکور، ضمن اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه مراتب را جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید. ختم جلسه در ساعت 12:00 همان روز اعلام شد و در همین جلسه به آقای کسری سعیدی افشار با کد ملی 0070223025 وکالت داده شد مفاد این صورت جلسه را به اداره ثبت شرکتها ارائه و بجای آنان ذیل اوراق و دفاتر مربوطه را امضا کنند.
