آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان ( سهامی عام)

به روش حضوری و الکترونیکی

برای سال مالی منتهی به 1403/12/30

شناسه ملی: 10840024608 شماره ثبت: 617051

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1403/12/31 به نشانی: تهران، خیابان شهید فیاضی (فرشته)، خیابان آقابزرگی، بالاتر از میدان آقابزرگی، پلاک 21، ساختمان شیرین، طبقه 1، واحد 102 برگزار می‌شود، حضور بهم رسانند. 

همچنین جهت مشاهده پخش زنده این مجمع، طرح سوالات و رای گیری می توانید به تارنمایhttp://mymajma.com  مراجعه فرمایید.

دستور جلسه: 

1- استماع گزارش هیئت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30

2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30

3- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30

4- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت 

5- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

6- تصمیم گیری درخصوص تقسیم سود

7- تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره

8- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و اعضای کمیته‌های الزام‌آور اصول حاکمیتی شرکتی

9- سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

مجمع به صورت حضوری و الکترونیکی برگزار می گردد. با عنایت به اینکه رای گیری صرفا به روش الکترونیکی صورت می پذیرد. سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند، می توانند از تاریخ 30/04/1404 به تارنمای http://mymajma.com  مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور ، سوالات خود را مطرح نمایند.

لازم به توضیح است راهنمای اعلام نمایندگی و ورود به سامانه مجامع الکترونیک به پیوست در سامانه کدال و همچنین در ذیل قابل دانلود می باشد.