مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا ( سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به 1404/12/29
ثبت شده به شماره 619056 تهران و شناسه ملی 14008408373
زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که راس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1405/03/19 در محل : تهران ، خیابان شهید فیاضی (فرشته)، خیابان آقا بزرگی، بالاتر از میدان آقابزرگی، ساختمان شیرین، پلاک 21، طبقه 1، واحد 102 برگزار می شود حضور به هم رسانند .همچنین جهت مشاهده پخش زنده این مجمع به تارنمای http://alpaco.co/ مراجعه فرمایید.
دستور جلسه :
1.استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29
2.استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29
3.بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/12/29
4.انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
5.انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
6.تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود
7.تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و اعضای کمیته های تخصصی هیدت مدیره
8.تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره
9.انتخاب اعضای هیئت مدیره
10.سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
در اجرای ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت ، سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان که در جلسه حضور می یابند، می بایست با ارائه اصل کارت ملی ، وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) ، نماینده یا نمایندگان صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت جهت اخذ کارت ورود به جلسه در تاریخ 1405/03/19 به آدرس تهران ، خیابان شهید فیاضی (فرشته)، خیابان آقا بزرگی، بالاتر از میدان آقابزرگی، ساختمان شیرین، پلاک 21، طبقه 1، واحد 102مراجعه فرمایند.
هیئت مدیره شرکت آلومینیوم پارس اکسید کسرا(سهامی عام)