آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت سرامیک های صنعتی اردکان (سهامی عام)
به روش حضوری و الکترونیکی
برای سال مالی منتهی به 29/12/1404
شناسه ملی : 10840024608 شماره ثبت : 617051
زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
بدینوسیله از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت8:30 صبح روز سه شنبه مورخ 23/04/1405 به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک وی، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، سالن شهید آوینی برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
همچنین جهت شرکت و مشاهده پخش زنده این مجمع، طرح سوالات و رأیگیری می توانید به تارنمای https://mymajma.com مراجعه فرمایید.
دستور جلسه :
1-استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1404 .
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1404 .
3- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29/12/1404
4- انتخاب اعضای هیئت مدیره
5-بررسی و تصویب معاملات انجام شده موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت در سال مالی منتهی به 29/12/1404
6- انتخاب روزنامة کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1405
7- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29/12/1405
8-تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود
9- تعیین پاداش هیئت مدیره
10- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و اعضای کمیته های الزام آور اصول حاکمیتی شرکتی
11-سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.
نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
مجمع به صورت حضوری و الکترونیکی برگزار می گردد. در اجرای ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت ، سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان که در جلسه حضور می یابند ، می بایست با ارائه اصل کارت ملی ، وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) ، نماینده یا نمایندگان صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت جهت اخذ کارت ورود به جلسه در تاریخ22/04/1405 به آدرس تهران، خیابان شهید فیاضی( فرشته)، خیابان آقابزرگی، بالاتر از میدان آقابزرگی، ساختمان شیرین، پلاک 21، طبقه اول ، واحد 102 مراجعه فرمایند .با عنایت به اینکه رأیگیری صرفا به روش الکترونیکی صورت می پذیرد سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند، میتوانند از تاریخ 22/04/1405 به تارنمای https://mymajma.com مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، سوالات خود را مطرح نمایند. همچنین جهت مشاهده راهنمای نحوه حضور سهامدار و نماینده در مجمع الکترونیکی به پیوست این آگهی در سامانه کدال به آدرس https://codal.ir مراجعه فرمایید.
هیئت مدیره شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان (سهامی عام)
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
شرکت سرامیک های صنعتی اردکان (سهامی عام)
به روش حضوری و الکترونیکی
شناسه ملی : 10840024608 شماره ثبت : 617051
بدینوسیله از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در ساعت 11:00صبح روز سه شنبه مورخ 23/04/1405 به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک وی، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش، سالن شهید آوینی برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
همچنین جهت شرکت و مشاهده پخش زنده این مجمع، طرح سوالات و رأیگیری می توانید به تارنمای https://mymajma.com مراجعه فرمایید.
دستور جلسه :
1-تصمیم گیری در خصوص تغییر نام شرکت و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه
2-اصلاح ماده 13 اساسنامه شرکت جهت تطابق با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار
3-سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد .
نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
مجمع به صورت حضوری و الکترونیکی برگزار می گردد. در اجرای ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت ، سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان که در جلسه حضور می یابند ، می بایست با ارائه اصل کارت ملی ، وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) ، نماینده یا نمایندگان صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت جهت اخذ کارت ورود به جلسه در تاریخ22/04/1405 به آدرس تهران، خیابان شهید فیاضی( فرشته)، خیابان آقابزرگی، بالاتر از میدان آقابزرگی، ساختمان شیرین، پلاک 21، طبقه اول ، واحد 102 مراجعه فرمایند .با عنایت به اینکه رأیگیری صرفا به روش الکترونیکی صورت می پذیرد سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند، میتوانند از تاریخ 22/04/1405 به تارنمای https://mymajma.com مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، سوالات خود را مطرح نمایند. همچنین جهت مشاهده راهنمای نحوه حضور سهامدار و نماینده در مجمع الکترونیکی به پیوست این آگهی در سامانه کدال به آدرس https://codal.ir مراجعه فرمایید.
هیئت مدیره شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان (سهامی عام)