کمیته های تخصصی

 سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

در راستای چشم انداز و ماموریت شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان در مسیر توسعه پایدار و با تکیه بر دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین با هدف شفاف سازی، شرکت نسبت به ایجاد کمیته های تخصصی با مشارکت اعضای هیات مدیره و متخصصان مستقل به شرح زیر اقدام نموده است.

1. کمیته حسابرسی
2. کمیته ریسک
3. کمیته انتصابات
4. کمیته مبارزه با پولشویی
5. شورای عالی مدیران
6. کمیته حسابرسی

اهم اقدامات کمیته حسابرسی مطابق با ماده 2 منشور کمیته حسابرسی، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می باشد:

• اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی
• سلامت گزارشگری مالی
• اثربخشی حسابرسی داخلی
• استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل
• رعایت قوانین، مقررات و الزامات

کمیته حسابرسی شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان سابقه چندین ساله در شرکت داشته و به عنوان بازوی کارآمد نظارتی هیات مدیره نقش مهمی در حوزه راهبری شرکتی ایفا می نماید.

1. کمیته ریسک

کمیته ریسک به عنوان بازوی اجرایی هیات مدیره برای اعمال و کنترل حاکمیت شرکتی با شناسایی و سنجش ریسک های شرکت نسبت به ارزیابی وضعیت پایداری شرکت اقدام می نماید. اهم وظایف کمیته ریسک طبق ضوابط دستورالعمل حاکمیت شرکتی و منشور مصوب شده به شرح ذیل است :

• پیشنهاد رویکردها، راهبردها و سیاست­های مدیریت ریسک به هیات مدیره
• بررسی ریسک­های شرکت بر حسب درجه ریسک پذیری ونظارت بر شناسایی ریسک ها و تعیین کنترل های داخلی مهم و اثر بخش
• تحلیل مدیریت ریسک در سطح کلان هیات مدیره
• بررسی اثر بخشی سیستم مدیریت ریسک شرکت و همچنین بررسی عملکرد مدیریت ریسک
• شناسایی نارسایی­های موجود در مدیریت ریسک جهت طرح در هیات مدیره
• ارتقا سطح فرهنگ و سطح آگاهی سازمانی نسبت به مفهوم مدیریت ریسک در بین کارکنان

1. کمیته انتصابات

در اجرای الزامات مندرج در ماده 14 از فصل سوم دستورحاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب سیاست های راهبردی شرکت، کمیته انتصابات سرامیکهای صنعتی اردکان بر اساس الزامات ماده 14دستورالعمل مزبور به تصویب هیات مدیره رسید. اهم اهداف کمیته انتصابات به شرح زیر می باشد:

• پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضاء هیات مدیره شرکت های فرعی به هیات مدیره
• پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته های تخصصی به هیات مدیره
• پیشنهاد برنامه آموزشی و اتخاذ سیاست های لازم به منظور توجیه وظایف هیات مدیره برای اعضاء جدید هیات مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد.

1. کمیته مبارزه با پولشویی و تامین مالی

کمیته مبارزه با پولشویی شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان با ایجاد ساز و کاری مناسب جهت اجرای قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس رویه ها و دستورالعمل های مورد تایید وزارت اقتصاد و شورای عالی مبارزه با پولشویی و نظارت بر استقرار سیستم های کنترل داخلی و اجرای صحیح آنها  و آموزش پرسنل در شرکت های مجموعه در راستای پایش دقیق تر فعالیت شرکت های گروه گام مفید و موثری برداشته است.

1. شورای عالی مدیران

شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان با تشکیل شورای عالی مدیران نسبت به ارزیابی وضعیت پایداری شرکت اصلی و  شرکت های زیرمجموعه اقدام نموده است. برخی از اهداف شورای عالی مدیران به شرح ذیل می باشد:

• بررسی سبد محصولات از حیث سودآوی و صرفه اقتصادی
• بررسی قابلیت امکان تولید محصولات دانش بنیان
• سنجش آمادگی صادراتی شرکت ها و ارائه راهکار جهت رفع موانع صادراتی
• بررسی ظرفیت های بالقوه شرکت های تابعه به منظور استفاده از قابلیت هم افزایی بین شرکت های زیر مجموعه
• بررسی کارشناسی و نظارت در خصوص کلیه مسائل فنی شرکت ها